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五、董事会审计委员会意见 公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司2021年末的财务状况和2021年度经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。同意2021年度计提资产减值准备事宜并将《关于2021年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。 六、独立董事意见 公司2021年度计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。 七、监事会意见 经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。 特此公告。 福建福晶科技股份有限公司 董事会 2022年4月22日 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2022-010 福建福晶科技股份有限公司关于 举行2021年度网上业绩说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日在巨潮资讯网（）披露了《2021年年度报告》。为了便于广大投资者更全面、深入了解公司经营情况，公司将于2022年4月28日(星期四)15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈辉先生、总经理陈秋华先生、董秘薛汉锋先生、财务总监郭宗慧先生、独立董事陈嘉女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月27日（星期三）15:00前访问，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 ■ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 福建福晶科技股份有限公司董事会 2022年4月22日 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2022-002 福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2022年4月11日以电子邮件发送给全体董事，并抄送公司监事和高管。 2、会议召开时间、方式：本次会议于2022年4月21日在公司会议室召开。 3、董事参会情况：本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管列席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度总经理工作报告》 与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《2021年度总经理工作报告》，董事会认为该报告客观地反映了公司2021年度的生产经营情况。 （二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》（本议案需提交股东大会审议） 公司独立董事已在本次董事会提交了2021年度述职报告，将在2021年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作报告》及独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网（）。 （三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及摘要》（本议案需提交股东大会审议） 《2021年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（）。 （四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度决算》（本议案需提交股东大会审议） 公司2021年度财务决算情况详见《2021年年度报告》。 （五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配方案》（本议案需提交股东大会审议） 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年度审计报告，公司2021年母公司报表期初未分配利润为425,176,439.41元，加上本年度实现的净利润169,257,272.37 元，扣除本年度提取的法定盈余公积金16,925,727.24元、实施的利润分配42,750,000.00元，2021年末母公司未分配利润为534,757,984.54元，资本公积余额为67,372,497.32元，合并报表未分配利润为603,036,516.24元。 2021年度利润分配方案 ：以2021年末总股本427,500,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利1.50元（含税），共派现金股利64,125,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 上述利润分配方案考虑了业绩成长及公司发展资金需求，按照相关法律、法规和公司章程的要求进行现金分红，达到证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》最低现金分红比例要求。符合《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。 公司独立董事已对该议案发表独立意见。 （六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度社会责任报告》 《2021年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（）。 （七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（）。 公司独立董事已对该议案发表独立意见。 （八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度预算及工作计划》（本议案需提交股东大会审议） 与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《2022年度预算及工作计划》，董事会认为公司2022年度预算及工作计划符合公司的发展规划。公司2022年预算目标：预计实现营业收入75,000.00万元，实现归属于母公司股东的净利润19,200.00万元。 特别提示：上述财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。 （九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》（本议案需提交股东大会审议） 具体情况详见于2022年4月23日在巨潮资讯网（）和《证券时报》披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-007）。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。 （十）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2022年授信额度的议案》（本议案需提交股东大会审议） 根据公司2022年度经营和投资计划，拟向银行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元，其中向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信人民币壹亿元，期限一年，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以公司及子公司与银行签订的借款合同为准。授信额度指授信期间银行根据《授信协议》为公司提供的可连续、循环使用的贷款、贸易融资（含开立信用证、提货担保等）、票据贴现、商业汇票贴现、保函的授信余额之和的最高限额。为提高工作效率，同意根据公司实际经营情况的需要，授权公司董事长或董事长授权代表在上述授信额度范围内对相关事项进行审核，并签署与银行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件。 （十一）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常经营关联交易预计的议案》 审议该议案时，在关联方任职的董事洪茂椿先生、吴少凡先生、邱超凡先生对该议案回避表决，其余六名非关联董事表决。具体详见于2022年4月23日在巨潮资讯网（）和《证券时报》披露的《关于2022年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号2022-005）。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。 （十二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年第一季度报告》 《2022年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（）。 （十三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度计提资产减值准备的议案》 公司董事会认为：公司2021年末计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体信息详见于2022年4月23日在巨潮资讯网（）和《证券时报》披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2022-008）。 公司独立董事已对该议案发表独立意见。 （十四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（本议案需提交股东大会审议） 修订后的《公司章程》全文及《公司章程修订案》详见巨潮资讯网（）。 （十五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《独立董事工作制度》（本议案需提交股东大会审议） 《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（）。 （十六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（），原《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》同时废止。 （十七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（）。 （十八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开2021年度股东大会的议案》 具体事项详见于2022年4月23日在巨潮资讯网（）和《证券时报》披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号2022-009）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 福建福晶科技股份有限公司 董事会 2022年4月22 日 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2022-009 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议，公司定于2022年5月18日召开2021年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2021年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2022年5月18日14:30 （2）网络投票时间：2022年5月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日9：15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2022年5月12日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2022年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码： ■ 上述议案内容已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，详见于2022年4月23日在巨潮资讯网（）和《证券时报》披露的董事会、监事会决议等相关公告。其中提案9为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。 公司独立董事将在本次股东大会作2021年度述职报告，但不作为表决事项。 三、会议登记事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证。 （3）异地股东可用传真或电子邮件的方式登记(需在2022年5月13日17:00前传真或邮件发送至公司)，不接受电话登记。 2、登记时间：2022年5月13日（9:00－12:00，13:00－17:00）。 3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼十层公司证券部。 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场核验, 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 为降低新冠肺炎疫情风险，鼓励股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，持有48小时内核酸阴性证明，并佩戴口罩做好个人防护。公司将按疫情防控要求对现场参会者进行体温测量，查验健康码、行程码和核酸证明，符合疫情防控要求方可参会，请予配合。 5、联系方式： 联系人：薛汉锋、胡婕 电话：0591-83719323 传真：0591-83719323 邮箱：securities@castech.com 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第五次会议决议和第六届监事会第四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 福建福晶科技股份有限公司 董事会 2022年4月22日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：“362222” 2、投票简称：“福晶投票” 3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日9：15-15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：授权委托书样本 授 权 委 托 书 兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2022年5月18日召开的福建福晶科技股份有限公司2021年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作明确指示的，受托人可按自己的意见投票，授权有效期限自本授权委托书签发日至本次股东大会结束。 ■ ■ 委托人（签名或盖章）： 签发日期： 年 月 日 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2022-003 福建福晶科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2022年4月11日以电子邮件发送给全体监事。 2、召开时间和方式：本次会议于2022年4月21日在公司会议室召开。 3、出席情况：本次会议应参会监事3人，实际参会的监事3人。 4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。 5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》（本议案需提交股东大会审议） 《2021年度监事会工作报告》 全文详见巨潮资讯网（） (二) 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及摘要》（本议案需提交股东大会审议） 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (三)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度决算》（本议案需提交股东大会审议） 同意公司2021年度财务决算，公司2021年度财务决算情况详见《公司2021年年度报告》。 (四)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配方案》（本议案需提交股东大会审议） 同意公司制定的2021年度利润分配方案。 (五)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度社会责任报告》 同意公司《2021年度社会责任报告》。 (六)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 同意董事会制定的《2021年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要；公司的内部控制措施对企业管理各个环节和过程的控制发挥了较好的作用。公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况。 (七)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度预算及工作计划》（本议案需提交股东大会审议） 同意公司制定的《2022年度预算及工作计划》。 (八)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》（本议案需提交股东大会审议） 同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。 (九)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2022年授信额度的议案》（本议案需提交股东大会审议） 同意公司2022年度向银行申请综合授信的计划。 (十)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 同意公司2022年度日常关联交易预计。董事会审议该议案时，在关联方任职的董事洪茂椿先生、吴少凡先生、邱超凡先生回避了表决。 (十一)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (十二)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。 (十三)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（本议案需提交股东大会审议） 同意公司根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司独立董事规则》等有关规定，并结合公司实际情况修订《公司章程》的相应条款。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 福建福晶科技股份有限公司监事会 2022年4月22日
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